Švajčiarska generálna prokuratúra podala žalobu na banku Credit Suisse, jej materskú skupinu aj nástupnícke spoločnosti v rámci UBS pre údajné zlyhania vnútorných kontrol súvisiace so škandálom takzvaných tuna bonds v Mozambiku. Podľa prokurátorov banka nezabránila podozrivej platbe vo výške približne siedmich miliónov dolárov a podozrivú transakciu nahlásila až v roku 2019. Informoval o tom denník Financial Times.
Žaloba sa opiera o tvrdenie, že Credit Suisse a následne UBS „nezabránili trestnému činu pre organizačné nedostatky“. Okrem samotných inštitúcií čelí obvineniu aj bývalý pracovník oddelenia compliance Credit Suisse, ktorému prokurátori pripisujú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. V roku 2016 umožnil, aby sedem miliónov dolárov odišlo do Spojených arabských emirátov po tom, čo 7,8 milióna dolárov prišlo na účet firmy v skupine Credit Suisse.
Prípad súvisí s úvermi vo výške približne dvoch miliárd dolárov, ktoré si Mozambik v roku 2013 zobral od medzinárodných investorov na financovanie námornej bezpečnosti a štátnej tuniakovej flotily (odtiaľ pochádza názov tuna bonds). Veľká časť peňazí bola podľa vyšetrovaní zneužitá, pričom politici aj bankári čelili obvineniam z úplatkov, ktoré krajinu zanechali s vysokým dlhom.
UBS, ktorá v roku 2023 prevzala krachujúci Credit Suisse, obvinenia odmieta. „Rezolútne odmietame závery generálnej prokuratúry a budeme energicky brániť naše stanovisko,“ uviedla banka vo vyhlásení.
UBS sa podľa Financial TImes snaží uzatvárať spory, ktoré zdedila po Credit Suisse. V roku 2023 sa dohodla na urovnaní s vládou Mozambiku a v Spojených štátoch zaplatila 300 miliónov dolárov za prípad predaja rizikových cenných papierov krytých hypotékami a 511 miliónov dolárov po vyšetrovaní, ako Credit Suisse pomáhal bohatým Američanom ukrývať majetok pred úradmi.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:
